공시

제23기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제21조에 의거 제23기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 –

1. 일 시 : 2025년 3월 25일(화요일) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 253, 판교이노밸리 C동 지하1층 대회의실

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임 보고

나. 부의안건

1)     제1호 의안 : 제23기 재무제표 승인의 건

2)     제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

3)     제3호 의안 : 임원 보수한도 승인의 건

4)     제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 주식회사 국민은행(명의개서대리인)에 비치하니 참고하시기 바랍니다. 

아울러 상법 시행령 제31조 제4항에 의거 당사 사업보고서 및 감사보고서를 본사 홈페이지 (https://www.tdspharm.com/)에 주주총회 1주 일 전까지 게재할 예정이니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사에 관한 사항

가. 본인 또는 대리인의 참석에 의한 행사

• 본인이 직접 의결권 행사시 : 주주총회 참석장, 신분증 지참
• 대리인을 통한 의결권 행사시 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 기명날인 및 주주총회 참석장, 신분증 사본 혹은 인감증명서 등 첨부), 대리인의 신분증 지참

나. 서면결의에 의한 행사

주주님께서는 첨부하여 드린 서면결의 용지에 의안별 찬∙반을 표기하시어 주주총회 전일인 2025 년 3월 24일까지 당사에 제출하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 

서면결의를 위한 투표용지와 참고자료를 첨부하니 의결권 행사 시 참조해주시기 바랍니다.

2025년 3월 10일

주식회사 티디에스팜 

김철준(직인생략)