제24기 정기주주총회 소집통지서

주주여러분께

주주님의 건승과 댁의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제23조에 의거 제24기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하니 참석하여 주시기 바랍니다. 

(※ 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제23조에 의거하여 이 공고로 소집통지를 갈음하니 양지하여 주시기 바랍니다.)

                                                                                                                                           - 아 래 –

1.    일 시 : 2026년 3월 25일(수요일) 오전 08시 30분

2.    장 소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 253, 판교이노밸리 C동 지하1층 대회의실

3.    회의 목적사항

가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건

1)    제1호 의안 : 제24기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표

[이익잉여금처분계산서(안)포함] 승인의 건

2)    제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

3)    제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 김철준)

4)    제4호 의안 : 감사 선임의 건 (비상근 정순길)

5)    제5호 의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건

6)    제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

7)    제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4.    경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 주식회사 국민은행(명의개서대리인)에 비치하니 참고하시기 바랍니다. 아울러 상법 시행령 제31조 제4항에 의거 당사 사업보고서 및 감사보고서를 본사 홈페이지(https://www.tdspharm.com/)에 주주총회 1주 일 전까지 게재할 예정이니 참고하시기 바랍니다.

5.    의결권 행사에 관한 사항

가. 본인 또는 대리인의 참석에 의한 행사

-    본인이 직접 의결권 행사시 : 주주총회 참석장, 신분증 지참

-    대리인을 통한 의결권 행사시 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 기명날인 및 주주총회 참석장, 신분증 사본 혹은 인감증명서 등 첨부), 대리인의 신분증 지참

나. 전자투표를 이용하는 경우 : '6. 전자투표에 관한 사항' 참조

6.    전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 인터넷주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」, 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」 나. 전자투표 행사기간 : 2026년 3월 15일 9시 ~ 2026년 3월 24일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7.    참석자 지참물 안내

가. 본인 : 본인 신분증, 주주총회 참석장

※ 주민등록증, 운전면허증, 여권만 본인 신분증으로 인정되며, 신분증 미 지참 시 주주총회 입장이 불가하니 이 점 유의하시기 바랍니다.

나. 대리인 : 대리인의 신분증, 주주총회참석장, 위임장

※ 위임장에 기재할 사항

-    위임인의 성명, 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호)

-    대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용

-    위임인의 인감날인(인감증명서 1부)

-    위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하니 이 점 유의하시기 바랍니다.

8.    기 타 : 금번 제24기 정기주주총회에서는 별도의 기념품을 지급하지 않으며, 정기주주총회 관련 문의사항은 070-4248-

9984로 연락 주시기 바랍니다.

2026년 3월 10일

주식회사 티디에스팜 대표이사 

김 철 준 (직인생략)